Адвокатский полис для руководителей и сотрудников

Елена Зарецкая — партнёр АБ «Кэпитал Лигал», адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы, регистрационный номер в реестре адвокатов — 77/16855.

Ключевая специализация — криптовалютное регулирование, налоговые и уголовно-правовые риски цифровых активов, P2P-операции, блокировки банковских счетов, 115-ФЗ и AML.

Образование и профессиональный статус

• Российский государственный гуманитарный университет, юриспруденция.
• Финансовый университет при Правительстве РФ, налогообложение.
• Член Палаты налоговых консультантов.
• Адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы.

Специализация

Правовое регулирование цифровых активов, комплаенс и легализация криптобизнеса в РФ, юридическое сопровождение трансграничных расчетов (Крипто-ВЭД), защита капитала и структурирование международных блокчейн-проектов в периметре СНГ.

Экспертиза

Елена Зарецкая осуществляет комплексное правовое сопровождение участников рынка цифровых валют, технологических стартапов и субъектов внешнеэкономической деятельности. Специализируется на минимизации регуляторных, налоговых и уголовно-правовых рисков, связанных с оборотом цифровых активов.
Эффективно представляет интересы клиентов во взаимодействии с государственными органами, Банком России, Федеральной налоговой службой и институциональными финансовыми организациями, обеспечивая соответствие бизнес-процессов актуальным требованиям национального и международного комплаенса.

Основные направления работы

1. Легализация и комплаенс операторов обмена цифровых валют в РФ:

• Правовое сопровождение процедур включения операторов обмена цифровых валют (криптообменников) и цифровых платформ в официальные реестры Банка России.
• Разработка и внедрение внутренних правил контроля, AML/KYC-регламентов и процедур в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ.
• Защита интересов бизнеса при приостановлении операций по счетам и блокировках в рамках Федеральных законов № 115-ФЗ и № 161-ФЗ.

2. Юридическое сопровождение трансграничных расчетов (Крипто-ВЭД):

• Разработка правовых моделей внешнеторговых расчетов с использованием цифровых валют через транзитные коридоры стран СНГ.
• Правовой аудит и структурирование международных сделок в рамках Экспериментального правового режима (ЭПР) Банка России.
• Подготовка документов, подтверждающих легальность происхождения капитала (Proof of Funds) для прохождения процедур валютного контроля.

3. Корпоративное и международное структурирование блокчейн-проектов:

• Регистрация юридических лиц и правовое сопровождение получения профильных криптолицензий (VASP) в юрисдикциях СНГ (включая получение статуса резидента Парка высоких технологий Республики Беларусь и авторизацию в Госфиннадзоре Кыргызской Республики).
• Разработка комплексной юридической обвязки для блокчейн-платформ (DeFi, NFT, Web3-проекты): подготовка договоров пользования (Terms of Use), политик конфиденциальности, SaaS и White Label соглашений.
• Правовая квалификация юридического статуса токенов и утилитарных цифровых прав для исключения регуляторных рисков.

4. Налоговый консалтинг и защита по уголовным делам:

• Налоговое планирование криптовалютной деятельности, декларирование дохов физических и юридических лиц, консультирование по вопросам контролируемых иностранных компаний (КИК).
• Защита доверителей (субъектов бизнеса и физических лиц) в ходе доследственных проверок, налогового контроля и следственных действий по экономическим составам преступлений.

СМИ и публичная экспертиза

Елена выступает в качестве постоянного эксперта для ведущих деловых и аналитических изданий, включая Forbes, РБК, BBC и другие. Регулярный спикер отраслевых конференций, симпозиумов и круглых столов, посвященных развитию Финтех-индустрии, Web3-технологий и цифрового права.

Telegram-канал

Елена является автором Telegram-канала о криптоправе «Crypto Legal Desk | CAPITAL LEGAL».

Частые вопросы

С какими вопросами можно обратиться к Елене Зарецкой?

Основной пул задач включает: соблюдение процедур легализации криптообменников в РФ, структурирование трансграничных расчетов бизнеса через инфраструктуру СНГ, правовой аудит и разработку документации для блокчейн-проектов, а также защиту активов от регуляторных санкций.

Оказывается ли помощь при запросах банков о происхождении цифровых активов?

Да. Адвокат осуществляет правовой аудит цепочек транзакций, формирует доказательную базу легальности капитала (Proof of Funds) и готовит мотивированные ответы и пояснения для финансовых институтов с целью снятия ограничений.

Предусмотрено ли ведение дел физических лиц? Да. Практика включает защиту частных инвесторов и трейдеров, сопровождение процедур налогового декларирования доходов от операций с цифровыми валютами, а также правовое регулирование вопросов наследования и раздела цифрового имущества.

Можно ли обратиться при запросе банка о происхождении средств?

Да. Елена помогает анализировать операции, готовить документы и выстраивать правовую позицию для взаимодействия с банком.

Работает ли адвокат с физическими лицами?

Да. Практика включает сопровождение как бизнеса, так и физических лиц, если вопрос связан с цифровыми активами, налоговыми или уголовно-правовыми рисками.

Александр Голиков — управляющий партнёр АБ «Кэпитал Лигал», адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы, регистрационный номер — 77/15023.

Ключевая экспертиза — сложные коммерческие и налоговые споры, сопровождение налогового контроля, защита бизнеса при доследственных проверках и подготовка команд к взаимодействию с государственными органами.

Профессиональный профиль

Александр сопровождает бизнес в сложных спорах, где требуется не только правовая аргументация, но и понимание логики налоговых органов, судов, контрагентов и управленческих рисков.

В его практике — разрешение коммерческих и налоговых конфликтов, сопровождение мероприятий налогового контроля, защита бизнеса при проверках и разработка практических обучающих программ для руководителей и сотрудников компаний.

Экспертиза

• Разрешение сложных коммерческих и налоговых споров.
• Защита производителей и поставщиков медицинского оборудования в спорах с медучреждениями и государственными органами.
• Подготовка и сопровождение мероприятий налогового контроля.
• Защита бизнеса при налоговых и доследственных проверках.
• Проведение корпоративных тренингов «Безопасное общение с ФНС» и «Полиция в офисе».
• Обучение сотрудников безопасным стратегиям поведения на допросе.

Публичная деятельность

• Член Совета юристов Национального фитнес-сообщества.
• Спикер мероприятий CFOCAFE | FinTaxTop, EventToday, Всероссийского съезда фитнес-сообщества и НИУ ВШЭ.
• Автор статей и комментариев для РБК, «Адвокатской газеты» и других СМИ.

Частые вопросы

С какими задачами можно обратиться к Александру Голикову?

С налоговыми и коммерческими спорами, сопровождением налогового контроля, защитой бизнеса при доследственных проверках, подготовкой сотрудников к взаимодействию с ФНС и правоохранительными органами.

Проводит ли Александр обучение для компаний?

Да. В практике есть корпоративные тренинги по безопасному взаимодействию с ФНС, действиям при визите правоохранительных органов и поведению сотрудников на допросе.

Работает ли Александр с судебными спорами?

Да. Он руководит практикой разрешения споров и сопровождает сложные коммерческие и налоговые конфликты.

Камила Султанова — адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы, регистрационный номер — 77/17966.

Имеет более 19 лет профессионального опыта, включая юридический консалтинг, инхаус в крупных производственных компаниях, работу в банке и следственных органах.

Образование

• Московский университет МВД РФ, юриспруденция.
• Российский торгово-экономический университет, налоги и налогообложение.

Профессиональный профиль

Камила сопровождает бизнес и частных доверителей по вопросам налоговых споров, проверок, уголовно-правовых рисков, структурирования бизнеса, судебной защиты, корпоративных конфликтов, таможенных споров, защиты деловой репутации, интеллектуальной собственности и раздела сложных активов.

Опыт работы в разных профессиональных средах позволяет ей оценивать ситуацию не только с позиции адвоката, но и с учётом логики бизнеса, внутренних процессов компании, финансовых рисков и подходов правоохранительных органов.

Ключевые компетенции

Бизнес-адвокат и юридическое сопровождение бизнеса: консультативная работа с доверителем, переговоры по заключению договоров, договорная работа, оценка рисков по сделкам, взаимодействие с государственными органами, разблокировка активов, замороженных в связи с санкциями.

Налоговые споры и сопровождение налоговых проверок: сопровождение мероприятий налогового контроля, камеральных и выездных проверок, досудебное урегулирование и обжалование результатов проверок, обжалование решений налоговых органов в суде, обучение сотрудников действиям при проверках.

Налоговый и уголовно-правовой аудит бизнеса: аудит налоговых рисков, выявление признаков дробления бизнеса, анализ рисков необоснованной налоговой выгоды, структурирование бизнеса, анализ внутригрупповых сделок, аудит уголовно-правовых рисков.

Защита по налоговым, экономическим и таможенным преступлениям: противодействие незаконным проверочным мероприятиям, защита на этапе предварительного расследования, обжалование незаконных действий правоохранительных органов, защита в суде и обжалование судебных актов, защита третьих лиц при аресте имущества.

Судебная защита в арбитражных судах и судах общей юрисдикции: таможенные, корпоративные споры, споры о действительной стоимости доли и предоставлении документов, взыскание убытков, защита от рейдерских захватов, оспаривание сделок в банкротстве, защита деловой репутации, споры в сфере интеллектуальной собственности, раздел совместно нажитого имущества при наличии сложных активов.

Публичная деятельность

Камила выступает на профессиональных и деловых мероприятиях, включая FinTaxTop, Форум уполномоченного по защите прав предпринимателей города Москвы, бизнес-клуб «Атланты», обучающие семинары, деловые подкасты и вебинары. Автор статей и комментариев для РБК, «Практического налогового планирования», «Адвокатской газеты» и других СМИ.

Частые вопросы

С какими вопросами можно обратиться к Камиле Султановой?

С вопросами сопровождения бизнеса, налоговых проверок и споров, уголовно-правовых рисков, корпоративных конфликтов, таможенных споров, защиты деловой репутации и раздела сложных активов.

Работает ли Камила с проверками и следственными действиями?

Да. Практика включает сопровождение проверочных мероприятий, предварительного расследования, обжалование действий должностных лиц и подготовку сотрудников компании к проверкам и допросам.

Можно ли обратиться по вопросу структурирования бизнеса?

Да. Камила сопровождает аудит налоговых и уголовно-правовых рисков, выявление признаков дробления бизнеса и структурирование бизнеса с учётом налоговых последствий.