Защита клиента по заявлению о мошенничестве после сделки с USDT
Клиент получил на банковскую карту 159 000 рублей и 5 100 рублей в рамках сделки по продаже криптовалюты. После исполнения сделки отправитель заявил о спорности перевода.
Клиента могли ошибочно представить не как участника обычной сделки, а как лицо, причастное к мошеннической схеме или транзиту денежных средств через банковскую карту. Для правоохранительных органов такие ситуации часто выглядят формально: есть перевод, заявление и криптовалютная операция.
Были подготовлены подробные объяснения с указанием дат, сумм поступлений, обстоятельств сделки, сведений об ордере на криптовалютной платформе и переписки с банком. Отдельно раскрыта позиция об отсутствии умысла на хищение, наличии встречного исполнения и готовности клиента содействовать проверке.
Сформирована понятная линия защиты, отделяющая клиента от признаков мошенничества. Позиция показала, что имела место добросовестная сделка с цифровым активом, а поведение клиента после возникновения спора не свидетельствовало о сокрытии или противоправном умысле.
