Защита интересов клиента при хищении Bitcoin в особо крупном размере
Клиент участвовал в очной сделке по обмену криптовалюты. Стороны заранее согласовали условия, встретились в Москве, проверили наличные деньги в обменном пункте, после чего клиент перевел более 4 BTC на кошелек, указанный покупателем.
После подтверждения транзакции деньги клиенту не передали. Покупатель и третьи лица инсценировали конфликт и скрылись. Существовал риск, что ситуацию попытаются представить как обычный гражданско-правовой спор по криптосделке, а не как уголовно наказуемое хищение цифрового актива.
Команда собрала и систематизировала доказательства: переписку сторон, порядок согласования сделки, адрес кошелька, историю операций на бирже, время создания заявки, подтверждение перевода и поведение покупателя после поступления Bitcoin. Была сформирована позиция, что Bitcoin является имущественным активом и может быть предметом хищения.
Позиция клиента была принята. Действия обвиняемого квалифицированы как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Обстоятельства хищения цифровой валюты получили уголовно-правовую оценку.
