Переквалификация уголовного дела в отношении руководителя кредитного комитета банка
Клиентка, связанная с работой кредитного комитета банка с отозванной лицензией, привлекалась к уголовной ответственности по ст. 160 УК РФ. По версии следствия, через неблагонадежных заемщиков были выведены денежные средства банка, а кредитные договоры были подписаны при ее участии.
Сохранялся риск обвинения по тяжкому составу, уголовного наказания и репутационных последствий. Дополнительно в банкротном деле банка рассматривался вопрос о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.
В защиту были использованы судебные акты из арбитражного дела о банкротстве банка. Вступившим в силу определением суда в привлечении клиентки к субсидиарной ответственности было отказано. Эти материалы легли в основу позиции о непричастности к инкриминируемому преступлению.
Удалось добиться переквалификации деяния на состав небольшой тяжести. С согласия доверителя уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
