Криптовалюты и цифровые активы: юридическое сопровождение бизнеса

Разрабатываем правовые модели международных расчетов с использованием цифровых активов. Анализируем внешнеторговые договоры, валютное регулирование, санкционные ограничения и требования финансового мониторинга. Сопровождаем документальное оформление операций, подтверждение их экономического смысла и взаимодействие с банками.

Сопровождаем подготовку криптообменников к работе в регулируемом правовом поле России. Проводим проверку соответствия требованиям Банка России, помогаем сформировать комплект документов для включения в соответствующий реестр, разработать правила внутреннего контроля, процедуры идентификации клиентов и управления рисками.

Помогаем запускать и развивать Web3-проекты с учетом требований финансового, корпоративного и информационного законодательства. Анализируем правовую природу токенов, разрабатываем договорную модель взаимодействия с пользователями и инвесторами, оцениваем риски регулирования цифровых активов и ответственности операторов платформ.

Подбираем юрисдикцию и корпоративную структуру для криптовалютного бизнеса с учетом применимого регулирования. Сопровождаем регистрацию компаний, подготовку учредительных документов, анализ разрешительных требований, налоговой модели и банковского обслуживания. Помогаем организовать юридически прозрачную деятельность в нескольких странах.

Анализируем операции и бизнес-процессы, способные вызвать претензии банков и ограничения платежей. Разрабатываем внутренние процедуры проверки контрагентов, подтверждения происхождения средств и документального сопровождения расчетов. Представляем интересы бизнеса при запросах банков, ограничении операций и оспаривании решений.

Проводим юридический и налоговый анализ операций с криптовалютами, токенами и зарубежными цифровыми активами. Проверяем риски налоговых доначислений, обязанности по декларированию и применению правил контролируемых иностранных компаний. Формируем рекомендации по налоговому структурированию и снижению рисков претензий ФНС.