Елена Зарецкая

Елена Зарецкая — партнёр АБ «Кэпитал Лигал», адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы, регистрационный номер в реестре адвокатов — 77/16855.

Ключевая специализация — криптовалютное регулирование, налоговые и уголовно-правовые риски цифровых активов, P2P-операции, блокировки банковских счетов, 115-ФЗ и AML.

Образование и профессиональный статус

• Российский государственный гуманитарный университет, юриспруденция.
• Финансовый университет при Правительстве РФ, налогообложение.
• Член Палаты налоговых консультантов.
• Адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы.

Специализация

Правовое регулирование цифровых активов, комплаенс и легализация криптобизнеса в РФ, юридическое сопровождение трансграничных расчетов (Крипто-ВЭД), защита капитала и структурирование международных блокчейн-проектов в периметре СНГ.

Экспертиза

Елена Зарецкая осуществляет комплексное правовое сопровождение участников рынка цифровых валют, технологических стартапов и субъектов внешнеэкономической деятельности. Специализируется на минимизации регуляторных, налоговых и уголовно-правовых рисков, связанных с оборотом цифровых активов.
Эффективно представляет интересы клиентов во взаимодействии с государственными органами, Банком России, Федеральной налоговой службой и институциональными финансовыми организациями, обеспечивая соответствие бизнес-процессов актуальным требованиям национального и международного комплаенса.

Основные направления работы

1. Легализация и комплаенс операторов обмена цифровых валют в РФ:

• Правовое сопровождение процедур включения операторов обмена цифровых валют (криптообменников) и цифровых платформ в официальные реестры Банка России.
• Разработка и внедрение внутренних правил контроля, AML/KYC-регламентов и процедур в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ.
• Защита интересов бизнеса при приостановлении операций по счетам и блокировках в рамках Федеральных законов № 115-ФЗ и № 161-ФЗ.

2. Юридическое сопровождение трансграничных расчетов (Крипто-ВЭД):

• Разработка правовых моделей внешнеторговых расчетов с использованием цифровых валют через транзитные коридоры стран СНГ.
• Правовой аудит и структурирование международных сделок в рамках Экспериментального правового режима (ЭПР) Банка России.
• Подготовка документов, подтверждающих легальность происхождения капитала (Proof of Funds) для прохождения процедур валютного контроля.

3. Корпоративное и международное структурирование блокчейн-проектов:

• Регистрация юридических лиц и правовое сопровождение получения профильных криптолицензий (VASP) в юрисдикциях СНГ (включая получение статуса резидента Парка высоких технологий Республики Беларусь и авторизацию в Госфиннадзоре Кыргызской Республики).
• Разработка комплексной юридической обвязки для блокчейн-платформ (DeFi, NFT, Web3-проекты): подготовка договоров пользования (Terms of Use), политик конфиденциальности, SaaS и White Label соглашений.
• Правовая квалификация юридического статуса токенов и утилитарных цифровых прав для исключения регуляторных рисков.

4. Налоговый консалтинг и защита по уголовным делам:

• Налоговое планирование криптовалютной деятельности, декларирование дохов физических и юридических лиц, консультирование по вопросам контролируемых иностранных компаний (КИК).
• Защита доверителей (субъектов бизнеса и физических лиц) в ходе доследственных проверок, налогового контроля и следственных действий по экономическим составам преступлений.

СМИ и публичная экспертиза

Елена выступает в качестве постоянного эксперта для ведущих деловых и аналитических изданий, включая Forbes, РБК, BBC и другие. Регулярный спикер отраслевых конференций, симпозиумов и круглых столов, посвященных развитию Финтех-индустрии, Web3-технологий и цифрового права.

Telegram-канал

Елена является автором Telegram-канала о криптоправе «Crypto Legal Desk | CAPITAL LEGAL».

Частые вопросы

С какими вопросами можно обратиться к Елене Зарецкой?

Основной пул задач включает: соблюдение процедур легализации криптообменников в РФ, структурирование трансграничных расчетов бизнеса через инфраструктуру СНГ, правовой аудит и разработку документации для блокчейн-проектов, а также защиту активов от регуляторных санкций.

Оказывается ли помощь при запросах банков о происхождении цифровых активов?

Да. Адвокат осуществляет правовой аудит цепочек транзакций, формирует доказательную базу легальности капитала (Proof of Funds) и готовит мотивированные ответы и пояснения для финансовых институтов с целью снятия ограничений.

Предусмотрено ли ведение дел физических лиц? Да. Практика включает защиту частных инвесторов и трейдеров, сопровождение процедур налогового декларирования доходов от операций с цифровыми валютами, а также правовое регулирование вопросов наследования и раздела цифрового имущества.

Можно ли обратиться при запросе банка о происхождении средств?

Да. Елена помогает анализировать операции, готовить документы и выстраивать правовую позицию для взаимодействия с банком.

Работает ли адвокат с физическими лицами?

Да. Практика включает сопровождение как бизнеса, так и физических лиц, если вопрос связан с цифровыми активами, налоговыми или уголовно-правовыми рисками.